lunes, 14 de junio de 2010

EL MAYOR ESTAFADOR DEL MUNDO BERNARD MADOFF REPARTIO US$ 9.000 MILLONES ANTES DE SU DETENCION

EL COMERCIO JUNIO 21, 2010

El mayor estafador del mundo Bernard Madoff repartió US$9.000 millones antes de su detención

Según una investigación del New York Post, el dinero fue entregado a tres personas. Compañeros de prisión del estadounidense revelaron detalles sobre su estadía en la cárcel

Nueva York (EFE). El ex financiero Bernard Madoff, que cumple una condena a 150 años de cárcel, ha revelado a compañeros de prisión que entregó 9.000 millones de dólares a tres personas antes de que su estafa multimillonaria fuera descubierta, según informa hoy el diario New York Post.

Así lo manifestó un interno de la prisión de Butner (Carolina del Norte), donde Madoff se halla encarcelado, al rotativo neoyorquino, al que añadió que Frank DiPascali, cómplice del ex financiero, conoce quiénes fueron los receptores de tales fondos.

“Creo que eran amigos personales”, manifestó el presidiario, de quien el diario no revela su identidad.

DiPascali, de 52 años, se declaró culpable el año pasado de diez delitos relacionados con su participación en la estafa financiera que orquestó Madoff, una de las mayores jamás conocidas y que fue descubierta en diciembre de 2008.

Según el preso, Madoff sospecha que su ex colaborador está utilizando la información acerca del destino de esos 9.000 millones de dólares para lograr un acuerdo con las autoridades federales.

Este compañero de prisión explicó además que el ex financiero de 72 años comenzó en 2009 a asistir a sesiones de terapia con una psiquiatra en la cárcel a causa de una depresión, después de que su ex amante Sheryl Weinstein revelase en un libro las relaciones sexuales que mantuvo con él.

“Estaba teniendo problemas con su esposa (Ruth) a causa de las revelaciones del libro”, explicó el presidiario al rotativo y señaló que éste temía que su esposa lo abandonara, lo que no ha sucedido, pues sigue visitándole en prisión.

“Ella quiere hacer trabajos caritativos, disponer de su propia privacidad y comenzar una nueva vida”, explicó el interno al diario.
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EL COMERCIO DICIEMBRE 15, 2009

Bernard Madoff es considerado en la cárcel 'El Padrino' de los estafadores

12:54 | El estafador más grande de la historia pasa sus días sacando la grasa de las cacerolas. Los otros reclusos sospechan que esconde dinero en su celda

El número 961727-054 que Bernard Madoff luce en su ropa lo convierte en uno más de los 6.169 presos con los que convive en la cárcel de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Apenas ha cumplido 5 de los 1.795 meses (150 años) a los que fue condenado.

Como era de esperarse, su vida cambió radicalmente. Atrás quedaron los días de lujo cuando era considerado la estrella de Wall Street. Hoy se dedica a sacar la grasa de las cacerolas en la cocina.

The Wall Street Journal ha recogido los testimonios de diversos convictos y abogados allegados a este personaje para hacer un perfil del nuevo Bernard Madoff.

El estafador más grande de la historia gana entre 12 centavos y 1,15 dólares por hora, monto que se les paga a todos los reclusos por sus labores diarias en dicha cárcel. Para distraerse, juega ajedrez y damas.

TIENE AMIGOS PERO NO LA PASA BIEN
Según su actual abogado, Ira Sorkin, Madoff tiene un comportamiento normal entre rejas. “Está bien, (pero) continúa sufriendo profundamente por lo que hizo”, aseguró.

El ex inversionista se levanta todos los días a las 6 de la mañana y hora y media después empieza sus labores. Las 11 de la noche se apagan las luces hasta el día siguiente. Según sus abogados, le gusta la comida del lugar y las personas que ha logrado conocer.

Madoff comparte su celda con Frank, un sujeto mucho más joven que él. Los internos lo respetan. “Para los estafadores, él es El Padrino”, aseguró uno de los reclusos.

Varios de sus compañeros de prisión creen que el estafador esconde dinero en algún lugar de su celda, pero los oficiales siempre vigilan su celda para que nunca esté rodeado de mucha gente.

Un presidiario de nombre Kenneth White, preso por robar un banco, dibujó un retrato del estafador. Aseguró que el estafador le pidió que lo dibujara en terno y corbata porque no quería ser recordado con ropa de prisionero.
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EL COMERCIO DICIEMBRE 10, 2009

11-S: el día en que Bernard Madoff quiso invertir en los atentados de Bin Laden

13:21 | Mientras las Torres Gemelas caían, el más grande estafador le aseguró a un multimillonario que haría de la terrible situación un negocio rentable

El rostro del gestor de uno de los mayores multimillonarios de México el 11 de setiembre del 2001 era de crisis. Mientras se reunía con Bernard Madoff, la estrella de Wall Street que estafó por 65.000 millones de dólares a distintos inversionistas, en su despacho del Lipstick Building de Manhattan, ambos escucharon el ataque de uno de los aviones contra una de las torres del World Trade Center.

Madoff, por el contrario, se mostró frío. Lo primero que atinó a decir, cuando aún no se sabía qué había causado el estruendoso sonido, fue: “No se trata de un accidente, sino de un ataque terrorista. Ahora cerrará el mercado y volverá a abrir en unos días con una fuerte bajada”, según la información publicada por elmundo.es, a partir de una de las confesiones del acompañante de Madoff al escritor (autor de “El Caso Madoff”, “La esfera de los libros”).

Eso no fue todo. Ante la sorpresa del gestor, Madoff agregó que los ataques eran realizados por Al Qaeda y Bin Laden. Y añadió, muy tranquilo, que su cartera estaba protegida de desplomes bursátiles hasta el 20%. Y como para que su visitante se caiga de cabeza, sentenció que sacaría rentabilidad de la situación apostando a corto. Es decir, utilizaría la técnica de inversión de ganar dinero hundiendo valores.

El desenlace fue de película: el gestor le dijo a su representado que Madoff era un “un genio” y que debía confiarle su dinero. El estafador se hizo de rogar, luego les cobró una fuerte comisión, y más tarde, hace un año, el mismo genio estaba detenido y la inversión del multimillonario era simplemente un mal recuerdo.

Mientras él perdió su dinero y Madoff pasa sus días en la cárcel, Bin Laden es el único de los tres que salió ileso e impune luego del fatídico día. Su fortuna familiar proviene, en una parte, de las inversiones que hizo en la bolsa.
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EL COMERCIO NOVIEMBRE 14, 2009

Rematan relojes y palos de golf de estafador Bernard Madoff

13:40 | Uno de los objetos más valiosos es un Rolex que se esperaba subastar en más de US$80 mil . Lo recaudado será para indemnizar a víctimas de fraude

Nueva York (dpa).- Unos 200 objetos personales del estafador estadounidense Bernard Madoff, entre ellos relojes de lujo y palos de golf, fueron rematados hoy en Nueva York.

Otros artículos fueron vajilla y una chaqueta azul con la inscripción del equipo de béisbol “Mets”. Se esperaba recaudar al menos medio millón de dólares (unos 333.000 euros).

Uno de los objetos más valiosos es un reloj Rolex, que se esperaba subastar en más de 80.000 dólares. También hay tres tablas de surf que podrían encontrar nuevo dueño por unos 80 dólares cada una, sobre las cuales está escrito el nombre de Madoff con rotulador.

Todo lo recaudado será para indemnizar a las víctimas de Madoff, aunque se trata de un monto menor. Madoff cometió durante décadas un fraude por 65.000 millones de dólares. El hombre de 71 años fue condenado en verano (boreal) a 150 años de prisión.

La subasta en el hotel Sheraton de Nueva York será la primera de varias. Próximamente se rematarán los yates del estafador. Hasta ahora no hay compradores por sus viviendas en Manhattan y Florida, que cuestan varios millones de dólares, según el diario “Wall Street Journal”.
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EL COMERCIO OCTUBRE 23, 2009

Se subastó el lujoso Mercedes Benz de Bernard Madoff por US$14.250

18:22 | Recaudación se destinará a las víctimas del fraude que ideó el ex financiero. El vehículo de color negro cuenta con techo corredizo de cristal y teléfono

Nueva York (EFE).- Un lujoso Mercedes Benz del ex financiero neoyorquino Bernard Madoff fue vendido hoy por 14.250 dólares en una subasta pública en Nueva Jersey cuya recaudación se destinará a las víctimas del fraude que ideó aquél durante veinte años, informó hoy la empresa encargada de la venta, CWS Marketing.

“Un ciudadano de Nueva Jersey fue el máximo pujador de la subasta del vehículo, que concluyó en 14.250 dólares”, señaló a Efe el portavoz de CWS Marketing, Roland Ubaldo.

Con un precio de salida de 9.000 dólares, el Mercedes Benz Clase E forma parte de las numerosas propiedades de Madoff que las autoridades estadounidenses confiscaron.

El vehículo de color negro, que apenas superó los 14.000 dólares en que se había valorado inicialmente, cuenta con techo corredizo de cristal y teléfono.

El ex financiero, que cumple una condena de 150 años por montar una de las mayores estafas de la historia, protagonizó su primera pelea en la cárcel la semana pasada tras enzarzarse en una candente conversación sobre economía y el estado del mercado bursátil con otro de los reclusos.

El que fuera presidente del mercado Nasdaq, ingresó en la cárcel de Butner (Carolina del Norte) el pasado julio, semanas después de que un juez de Nueva York le impusiera la máxima pena de prisión posible por idear y mantener durante dos décadas un gigantesco esquema Ponzi con el que estafó unos 50.000 millones de dólares a miles de sus clientes.
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EL COMERCIO OCTUBRE 22, 2009

La oficina de Madoff: un lugar donde abundaba la cocaína y el sexo

17:08 | Ex inversionistas lo demandan por financiar un clima de trabajo con estos excesos. Su firma era llamada “Polo Norte”, en alusión a dicha droga

Del más grande estafador de la historia no se sabía todo. Al parecer, los actos delictivos de Bernard Madoff, que perjudicaron a tantas personas en el mundo, no se limitaban a lo estrictamente financiero.

Y es que una nueva demanda se le ha interpuesto al ex inversionista neoyorquino. Se le atribuye haber financiado un clima lleno de cocaína e impregnado con la “cultura de las desviaciones sexuales”.

Así lo han hecho saber ex inversionistas de su firma, quienes presentaron la denuncia ante la Corte Suprema de Nueva York porque consideran que estas actividades perjudicaron sus intereses económicos.

Según la denuncia recogida por la CNN, Madoff enviaba a sus propios empleados a comprar cocaína. Y lo habría hecho desde mediados de los años setenta hasta el 2003. Por ello los trabajadores conocían a la firma por el sobrenombre de ‘Polo Norte’, refiriéndose a la cantidad de droga que se consumía.

Eso no es todo. El texto también denuncia que el estafador organizaba fiestas con mujeres en ‘topless’ y permitía que los ‘affaires’ se lleven a cabo en su propia oficina. Y por si fuera poco, Madoff tenía una debilidad por disponer de escoltas y masajistas. Todo ello con dinero de la empresa.

La acusación incluye una entrevista a Madoff en julio de este año, así como testimonios de KPMG, Bank of New York y JP Morgan, quienes evidencian su preocupación por un presunto desvío de dinero a la oficina del estafador para compras personales “extravagantes”.

“En 2006, Madoff pensaba que el final estaba cerca porque (la SEC, el regulador bursátil estadounidense) investigaba”, afirma Nancy Fineman, quien junto a Joseph Cochett se han encargado de la elaboración de dicha denuncia.
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EL COMERCIO SETIEMBRE 17, 2009

Venden casa de Madoff por más de US$8,75 millones

16:14 | Se superó la cifra que habían establecido las autoridades de EE.UU. como parte de la compensación a las víctimas del fraude que cometió, por lo cual fue condenado a 150 años de prisión

Nueva York (EFE) . La casa de veraneo que el más grande estafador de la historia, el financiero Bernard Madoff, tenía en la localidad de Montauk, una exclusiva zona próxima a Nueva York, fue vendida por más de los 8,75 millones de dólares que se pedían, informa hoy The New York Times.

La agente inmobiliaria encargada de gestionar la venta, Joan Hegner, del grupo Corcoran, explicó al rotativo que se recibieron diversas ofertas, aunque declinó precisar detalles respecto de la cantidad final por la que se ha adjudicado o acerca del comprador.

La vivienda, de casi 280 metros cuadrados de superficie y espectaculares vistas al Atlántico, salió al mercado hace unas dos semanas con el precio de 8,75 millones de dólares que establecieron las autoridades de Estados Unidos, quienes promueven la venta de propiedades del financiero para compensar a las víctimas del fraude que cometió.

Los potenciales interesados en adquirir la casa, ubicada en el área de Long Island, debían demostrar que tenían suficientes recursos para llevar a cabo la transacción sin demoras y sin necesidad de conseguir un préstamo, explicó el rotativo.

OTRAS LUJOSAS CASAS QUE SERÁN VENDIDAS
Esta vivienda de veraneo, de estilo contemporáneo y que se ubica en una parcela de unos 4.800 metros cuadrados, con un tono predominante gris, es menos lujosa que la mansión de los Madoff en Palm Beach (Florida) o el ático de Manhattan, para las que las autoridades tienen también planes de hallar nuevos propietarios.

El apartamento de Nueva York, en el que estafador vivía con su esposa, ha sido tasado con anterioridad en siete millones de dólares y la casa de Florida, de cinco habitaciones, en unos 11 millones.

Madoff fue condenado a 150 años de prisión el pasado mes de junio después de declararse culpable de crear una estructura financiera ilegal mediante la que realizó una estafa que él cifró en unos 50.000 millones de dólares, pero que las autoridades calculan que llegaría a unos 65.000 millones.
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EL COMERCIO SETIEMBRE 1, 2009

La casa de verano de Bernard Madoff en venta por 8,75 millones de dólares

15:14 | La vivienda, con piscina y vista al Atlántico, empezaría a mostrarse la semana que viene a posibles compradores

Nueva York (EFE).- Las autoridades de Estados Unidos han puesto a la venta por 8,75 millones de dólares una casa que el financiero Bernard Madoff, autor confeso de una de las mayores estafas de Wall Street, poseía en una exclusiva zona de verano en las afueras de Nueva York.

Medios locales detallaron hoy que la vivienda, de unos 900 metros cuadrados, con piscina y vistas al Atlántico, podría empezar a mostrarse a posibles compradores la semana que viene.

Los muebles, la decoración y otros objetos que se encuentran en la propiedad también se pondrán a la venta en una posterior subasta, dijeron las autoridades al diario Newsday.

Esta casa de cuatro habitaciones se considera menos lujosa que la mansión que Madoff poseía en Palm Beach (Florida) o su ático en Manhattan, que también serán puestos a la venta para recaudar fondos con los que resarcir a las víctimas estafadas por el ex presidente de Nasdaq.

En unos documentos presentados el año pasado a las autoridades financieras estadounidenses, el financiero tasó su apartamento de Nueva York, en el que vivía con su esposa, en siete millones de dólares; la casa de Florida, en once millones, y la vivienda de veraneo, en tres millones.

Esta última, de dos alturas, está situada en la localidad de Montauk, en la exclusiva zona de los Hamptons, a la que acude en verano la alta sociedad de la Gran Manzana.

Según los medios locales, su distribución permite que todas las habitaciones tengan vistas al océano, al que se accede a través de un acogedor porche que da a la playa.

The New York Times recuerda que el Gobierno ya vendió el pasado junio en esa misma zona dos propiedades del abogado Marc Dreier, condenado también por estafar a fondos de inversión de alto riesgo.

En una muestra de la debilidad del mercado inmobiliario en los Hamptons, las autoridades tuvieron que conformarse con 10,4 millones de dólares por aquellas dos viviendas, unos dos millones menos de lo que se calculó inicialmente.

En el caso de Madoff, las autoridades no tienen intención de aceptar ofertas inferiores a siete millones de dólares, según ese rotativo.

Por otro lado, la aseguradora Argus Group Holding anunció hoy que cerró un acuerdo con un grupo de clientes que asegura haber perdido grandes cantidades de dinero a causa de las inversiones que la compañía realizó en la firma de Madoff.

Según el acuerdo, la firma ofrecerá a esos clientes préstamos a intereses bajos si los productos que adquirieron entre 1994 y 2008 se han visto afectados por pérdidas derivadas del caso Madoff.

El ex presidente de Nasdaq fue condenado a 150 años de prisión el pasado junio tras declararse culpable de crear una estructura financiera ilegal, conocida como esquema Ponzi, que él mismo cifró en 50.000 millones de dólares, aunque posteriormente se conocieron unos documentos que hablaban de hasta 65.000 millones.
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EL COMERCIO AGOSTO 11, 2009

El ex director financiero de Bernard Madoff se declara culpable

15:35 | Al admitir culpabilidad en 10 cargos, Frank DiPascali enfrenta una pena potencial de hasta 125 años de cárcel

Nueva York (AP). El ex director financiero de Bernard Madoff se declaró culpable de 10 cargos, incluyendo asociación delictuosa, en un acuerdo de cooperación con la fiscalía.

Frank DiPascali presentó sus declaraciones el martes ante una corte federal en Manhattan. Los cargos conllevan una pena potencial de hasta 125 años de cárcel, pero el hecho de que haya cooperado con las autoridades probablemente ayudará a disminuir el castigo.

DiPascali ofreció disculpas por sus actos y dijo que fue demasiado leal a Madoff desde 1975.

Las transacciones eran “totalmente falsas. Todo era ficticio. Estaba mal, y yo supe todo el tiempo que estaba mal”, afirmó.

Madoff cumple una sentencia de 150 años de cárcel por un fraude piramidal que demolió los ahorros de toda la vida de miles de personas, hundió a organismos de caridad y sacudió la confianza en el sistema financiero del país.
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GATOENCERRADO AGOSTO 4, 2009

HASTA HACE POCO PODÍA GASTAR MILLONES
La esposa de Madoff tendrá que informar de todo gasto superior a 100 dólares

Nueva York.- Hasta hace poco podía gastar millones, pero ahora, la esposa del mayor estafador de la historia, Bernard Madoff, tendrá que llevar un libro de cuentas con todos sus gastos que superen los 100 dólares (unos 69 euros), según ha dictado un tribunal de Nueva York.

Poco antes de la condena de su marido, a finales de junio, Ruth Madoff entregó la mayor parte del patrimonio familiar, unos 80 millones de dólares, para indemnizar a las víctimas de su esposo, aunque fue autorizada para quedarse con 2,5 millones de dólares.

El encargado de controlar los gastos será Irving Picard, administrador del proceso de insolvencia de la empresa de Madoff. Éste ya reclamó a Ruth Madoff, de 68 años, 44,8 millones de dólares que la esposa del estafador había retirado de la compañía.

Pero tampoco Picard se libra de acusaciones: las víctimas de Madoff critican que sus elevados honorarios, de 14,7 millones de dólares, son "indignantes y desproporcionados" para el trabajo realizado hasta ahora, según publican medios estadounidenses como 'Los Angeles Times'.

Madoff fue condenado a 150 años de prisión por cometer el mayor fraude financiero de la historia de Estados Unidos, estafando a miles de inversores de todo el mundo con un sistema piramidal valorado en unos 65.000 millones de dólares.
Actualizado martes 04/08/2009 14:11 Dpa

* Los 10 estafadores más importantes de EE.UU.

Ejecutivos o políticos, estos son los hombres que cometieron los fraudes más grandes y que ahora están tras las rejas. En la lista figura desde Madoff hasta Jack Abramoff, culpado de estafar a cuatro tribus indias por US$ 10 millones.
Randall Cunningham
También conocido como Randy o "Duke" Cunningham, de 64 años, es un ex representante republicano por California, condenado a ocho años por fraude y a pagar US$ 1,8 millones por evadir impuestos por US$ 1 millón y aceptar sobornos por al menos US$ 2,4 millones para promover nuevos contratos del departamento de Defensa.

Cunningham fue un piloto de Vietnam cuyos actos inspiraron el film Top Gun. Actualmente está en la Penitenciaría de Estados Unidos en Tucson, Texas. Su fecha de liberación es el 4 de junio de 2013.

Jeffrey Skilling
El ex presidente ejecutivo de Enron, Jeffrey Skilling, fue condenado en 2006 a 24 años de cárcel por fraude y conspiración en la escandalosa quiebra del gigante de la energía. Con la información privilegiada que poseía vendió US$ 60 millones de su participación en Enron antes de la inminente quiebra de la firma. Recibió 19 cargos, incluido fraude y complot y podía haber sido condenado a 185 años. En mayo pasado apeló la sentencia.

Su fecha estimada de salida de la prisión de Englewood en Colorado, es el 21 de febrero de 2028.

Jack Abramoff
Un reconocido lobbista republicano, Abramoff, fue culpado de defraudar por US$ 10 millones a cuatro tribus indias que eran sus clientes por un tema relacionado a casinos, además de corromper a oficiales públicos.

Abramoff, uno de los ejecutivos más altos de la firma de lobby Preston, Gates & Ellis, tuvo un paso por Hollywood a fines de los 80, cuando produjo películas consideradas como propaganda anticomunista. Luego participó en el directorio de fundación políticas conservadoras. Actualmente se encuentra cumpliendo su condena en una institución federal de Maryland. Saldrá libre el 1 de diciembre de 2011.

Joseph Nacchio
El ex presidente ejecutivo de Qwest Communicatios International fue sentenciado a seis años de prisión por 19 cargos de tráfico de información privilegiada. Nacchio debió pagar una multa por US$ 19 millones y devolver US$ 52 millones de ganancias ilegales por venta de acciones. Sin embargo, su condena fue revocada en 2008. Después de reiniciar las audiencias del caso, la Corte de Apelaciones de EE.UU. volvió a reanudarla. Actualmente cumple su condena en la Institución Federal Correccional de Pensilvania y saldrá de ésta el 4 de julio de 2014

Richard Scrushy
El ex fundador y presidente de la compañía de salud HealthSouth, Richard Scrushy, de 56 años, fue condenado a 7 años de cárcel por 36 cargos, incluidos fraude y soborno por su participación en un esquema para pagar US$ 500 mil en sobornos por un puesto en un panel regulatorio estatal. Además tuvo que pagar US$ 2,9 millones por un caso civil que iniciaron accionistas.

Cumple su condena en la Penitenciaría de Estados Unidos de Beaumont, Texas. Será liberado el 8 de junio de 2013.

Andrew Fastow
El antiguo director financiero de Enron fue declarado culpable de fraude, lavado de dinero y conspiración para ocultar las enormes pérdidas de la firma. Conocido por su inteligencia y pieza clave del caso Enron, fue Fastow quien ideó a pedido del presidente ejecutivo, Jeffrey Skilling, la red de empresas y negocios que ocultaban el real estado financiero de la firma, que debía más de US$ 30 mil millones.

Con su sentencia reducida de 10 a 6 años por colaborar en el juicio, Fastow, de 47 años, saldrá libre el 17 de diciembre de 2011.

Bernard Madoff
Ahora es el más célebre de los estafadores. Su fraude cometido por décadas, alcanza las increíbles proporciones de US$ 65 mil millones. Presidente de una firma de inversión, "Bernie" Madoff fue un reconocido ejecutivo de Wall Street que llegó a presidir la bolsa tecnológica Nasdaq. Hoy cumple una sentencia de 150 años de cárcel. Ahora su esposa, Ruth Madoff, está en la mira de la opinión pública. Aunque no ha sido acusada de ningún cargo, debe reportar cualquier compra superior a los US$ 100 al síndico encargado de recuperar la mayor cantidad de fondos para las miles de víctimas de Madoff.

Bernard Ebbers
La estafa del ex presidente y cofundador de la empresa de telecomunicaciones WorldCom, Bernad Ebbers, de 67 años, fue considerada como la mayor cometida por un estadounidense antes de que saliera a la luz el caso Madoff. Ebbers recibió entre lágrimas su condena a 25 años de cárcel en 2005 por una estafa evaluada en US$ 11 mil millones.

Su esposa Kristie, que manejaba 250 millas para visitarlo en prisión, en abril pidió el divorcio por diferencias irreconciliables.

Después de ser el número 174 en la lista de los millonario de Forbes en 1999 con US$ 1,4 mil millón, se estima que tras los juicios civiles que siguieron a la condena criminal, Ebbers quedó con algo más de US$ 50 mil en activos personales.

La fecha estimada para su liberación es el 4 de julio de 2028.

John y Tim Rigas
John Rigas de 84 años (en la foto), el fundador de la empresa de tecnología Adelphia, llevó a la bancarrota a la firma tras un multimillonario fraude. Cumple una condena de 13 años junto a su hijo Tim (que debe enfrentar un período de reclusión de 20 años), desde 2007. Se encuentran en la misma prisión que Bernard Madoff, en Carolina del Norte. Debido a su delicado de estado de salud, Johns podría quedar libre pronto si un doctor dictamina que le quedan meses de vida. Su hijo saldrá el 3 de junio de 2022.

Edwin Edwards
Uno de las figuras políticas más reconocidas de Louisiana, estado del que fue gobernador en cuatro períodos distintos -nadie ha ocupado el puesto por tanto tiempo-, Edwin Edwards de 82 años, usó su cargo para vender de manera fraudulenta licencias de casinos. George Bush negó un indulto para Edwards en 2009 antes de abandonar la Casa Blanca.

Martes, 04 de Agosto de 2009
Economía y Negocios
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EL COMERCIO JULIO 30, 2009

Demandan a la esposa de Bernard Madoff por 44 millones de dólares

12:29 | Ruth Madoff vivió durante décadas una vida de esplendor con el dinero de los inversores de la firma de su marido, fue argumento del fideicomiso

Nueva York(EFE). El fideicomiso encargado de liquidar los bienes de Bernard Madoff, condenado por estafa, demandó hoy a la esposa del financiero por 44 millones de dólares con el argumento de que ha llevado una “vida de esplendor” con el dinero de las víctimas de ese fraude, informó hoy en su edición digital el diario New York Post.

En la demanda, interpuesta en la corte de bancarrotas del distrito sur de Nueva York, el administrador legal de los bienes de Madoff, el abogado Irving Picard, afirma que Ruth Madoff “vivió durante décadas una vida de esplendor” con el dinero de los inversores de la firma de su marido, según detalla el rotativo.

Ruth Madoff no fue acusada por la estafa que cometió su marido, quien cumple una condena de 150 años de cárcel por montar una de las mayores estafas de la historia, que él mismo cifró en unos 50.000 millones de dólares, pero que podría llegar a los 65.000 millones.

Entre los gastos detallados por Picard en la demanda se encuentran la compra de un yate por valor de 2,3 millones de dólares, realizada con fondos de la empresa de su marido, y el gasto de 1,1 millones de dólares con la tarjeta de la corporación para compras personales.

Según el diario, Picard afirmó que la demanda intenta conseguir compensación para las víctimas de la estafa de Bernard Madoff, por lo que también quiere recuperar los 2,5 millones de dólares con los que la mujer del financiero se quedó después de que un juez federal se lo autorizara.

A cambio de esos 2,5 millones de dólares, Ruth Madoff acordó con las autoridades que renunciaría a cualquier intento de reclamar unos bienes que ella cifraba en 80 millones de dólares.

El abogado de la demandada, Peter Chavkin, expresó al rotativo que la demanda era “totalmente injustificada” porque la fiscalía ya había determinado que su clienta tenía “derecho a quedarse con esos 2,5 millones de dólares porque no estaban ligados al fraude”.
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EL COMERCIO JULIO 29, 2009

Bernard Madoff sorprendido por su propio fraude

El financista condenado a 150 años de prisión se entrevistó con dos abogados que representan a una decena de inversores que lo demandan. Aseguró que él mismo no entiende cómo es que ‘el mayor fraude de la historia’ no fue descubierto años atrás.

Madoff fue llevado a la prisión de Carolina del Norte tras declararse culpable de perjurio, fraude de valores y lavado de dinero. (Reuters)

Agencias/Perú.21.pe. Bernard Madoff, el financista que fue hallado culpable del mayor fraude de inversión de Wall Street, se mostró sorprendido de que su engaño de 65 mil millones de dólares no fuese descubierto antes. Así lo afirmó en su primera entrevista desde que entró a prisión.

“Hubo varias oportunidades en las que me reuní con la SEC y pensé “me descubrieron””, dijo Madoff a Cotchett y Fineman, según abcnews.com .

Joseph Cotchett y Nancy Fineman, los abogados que lo demandan a nombre de una decena de inversores, fueron quien se entrevistaron con el hombre de 71 años condenado a 150 años de prisión. Aseguran que éste expresó su remordimiento, habló con franqueza y que incluso se le veía ‘sano’.

La Comisión de Valores de Estados Unidos está realizando ahora una profunda revisión sobre cómo no detectó el fraude, lo que le ha merecido duras críticas. Se espera que los resultados de la investigación sean publicados dentro de semanas.

DETALLES. “Fue una visita extraordinaria. Él fue muy franco, muy abierto y respondió todas nuestras preguntas”, dijeron los abogados de San Francisco tras cuatro horas y media de reunión en la prisión de Carolina del Norte, donde Madoff fue llevado hace dos semanas después de declararse culpable.

Los abogados visitantes dijeron que planeaban usar lo que Madoff en una demanda que presentarán esta semana en Manhattan contra él y su hermano, Peter Madoff, quien actuó como jefe de cumplimiento de normas, y posiblemente contra funcionarios de algunos de los fondos que trabajaron con Madoff.

Según Cotchett, Madoff dijo que creía que los investigadores de valores habían hallado todo el dinero que puede recuperarse. “Pero podría estar en muchos lugares diferentes, y por eso me refiero a que no creo que Bernie sepa donde está todo el dinero” porque parte de él fue entregado a algunos fondos, dijo el abogado.

Madoff accedió a hablar con Cotchett después de que el abogado amenazó con demandar a su esposa Ruth. “El se preocupa por Ruth”, dijo Cotchett.
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EL COMERCIO JULIO 14, 2009

Madoff llega a Carolina del Norte para primer día de sentencia de 150 años

15:45 | Al estafador se le asignará un “alojamiento de estilo dormitorio” en una de las cinco unidades para reclusos. Si tiene buena salud trabajará

Washington (EFE). El financiero Bernard Madoff llegó hoy a la prisión en Butner (EE.UU.), donde empezará a cumplir una sentencia de 150 años por una estafa de más de 50.000 millones de dólares, informó un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones.

La agencia había trasladado el lunes a Madoff, de 71 años de edad, de una cárcel de alta seguridad en Nueva York, donde había estado desde que el 12 de marzo se declaró culpable de fraude y lavado de dinero, a una prisión federal en Atlanta (Georgia).

Hoy Madoff llegó a Butner, en Carolina del Norte, poco antes del mediodía, indicó el portavoz Greg Norton.

Al estafador se le asignará un “alojamiento de estilo dormitorio” en una de las cinco unidades para reclusos, añadió el funcionario. Si Madoff tiene buena salud se le asignará un trabajo.

El Complejo Correcional Federal Butner, al noreste de Durham, aloja a 4.874 reclusos, entre los que se cuentan algunos estafadores que, si bien fueron notables en sus tiempos, no llegaron al nivel del fraude perpetrado por Madoff contra miles de inversionistas.

Entre los presos en Butner se cuentan John Rigas, fundador de la firma Adelphia Communications, y su hijo Timothy, condenados ambos por fraude en 2004.

También está allí el ex vicepresidente de la cadena de farmacias Rite Aid Franklin Brown, que cumple una sentencia de 10 años por conspiración para aumentar, falsamente, el valor de la compañía que había fundado su padre más de cuatro décadas atrás, y por el encubrimiento de su fraude.

Otro huésped del Gobierno federal en Butner es el ex economista de la Universidad Charleston Southeastern Al Parish, quien en 2007 se declaró culpable por una estafa similar a la de Madoff, pero que esquilmó “apenas” 66 millones de dólares.

Un recluso en Butner condenado por otros motivos es Jonathan Pollard, un ex oficial de la Marina de Guerra que en 1987 se declaró culpable de espionaje a favor de Israel.
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EL COMERCIO JULIO 9, 2009

Madoff no apelará condena de 150 años de cárcel

22:28 | Así lo afirmó el abogado del financista sentenciado por un millonario fraude a nivel mundial

Nueva York (AP). Bernard Madoff no apelará la condena de 150 años que le fue fijada por un fraude descubierto en diciembre pasado, cuando el financista, ahora en desgracia, confesó a sus hijos que los cerca de 65.000 millones de dólares de sus inversionistas se habían reducido a unos cientos de millones de dólares.

“No apelaremos la sentencia”, afirmó el jueves el abogado de Madoff, Ira Sorkin, quien se negó a señalar por qué se tomó esa decisión, mientras que la vocera de la fiscalía, Rebekah Carmichael, se negó a comentar al respecto.

Madoff, de 71 años, fue condenado la semana pasada después de admitir que estafó a miles de inversionistas a quienes les arrebató miles de millones de dólares en un esquema de pirámide gigantesca que se expandió por el mundo, de acuerdo con una información publicada el jueves por un investigador nombrado por la corte.

El informe presentado por el investigador Irving Picard -responsable de identificar los bienes de Madoff que podrían ser utilizados para compensar a las víctimas del fraude- dijo que la investigación “había desenterrado un laberinto de fondos internacionales interrelacionados, instituciones y entidades de una profundidad y complejidad casi sin paralelo”, agregó.

El informe señaló que el investigador había localizado bienes y empresas “de interés” en 11 países: Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Suiza, España, Gibraltar, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, y las Bahamas. Asimismo, se emitieron más de 230 órdenes solicitando los registros internacionales de esos bienes.

Más de 15.400 reclamaciones contra Madoff fueron presentadas antes de la fecha límite del 2 de julio, indicó el investigador, quien identificó varias reclamaciones en cuentas individuales.

Al momento de ser sentenciado, Madoff se disculpó con sus víctimas, al describir su fraude como “problema”, “error de juicio” y “error trágico”.
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EL COMERCIO JULIO 2, 2009

Los clientes de Madoff consiguen recuperar de momento US$ 231 mlls

22:54 | Las 543 peticiones atendidas hasta ahora reclamaban un total de US$ 2.972 mlls, pero solo se ha podido reembolsar US$ 500.000 por cliente

Nueva York (EFE). La entidad pública encargada de indemnizar a los clientes del financiero Bernard Madoff , condenado esta semana a 150 años de prisión por un multimillonario fraude, se ha comprometido hasta el momento al pago de 231 millones de dólares en compensaciones.

La Corporación para la Protección de los Inversores Bursátiles (SIPC) informó hoy de que ese dinero servirá para atender 543 reclamaciones presentadas por clientes del financiero neoyorquino, autor confeso de la mayor estafa financiera conocida.

La anterior notificación de la SIPC y del abogado Irving Picard, encargado de liquidar los activos del financiero, había sido a mediados del pasado mayo, cuando ambos detallaron que hasta entonces habían aprobado abonar 61,4 millones de dólares, en respuesta a 125 reclamaciones.

Las 543 peticiones que se han atendido hasta el momento reclamaban un total de 2.972 millones de dólares, pero la SIPC solo reembolsa un máximo de 500.000 dólares por cliente.

El dinero para las indemnizaciones procede de los activos ligados a Madoff que se han podido identificar y liquidar, según la SIPC, una sociedad creada por mandato del Congreso de Estados Unidos en 1970 para proteger a los inversores en estos casos.

Cuantos más activos se puedan recuperar y vender, más dinero disponible habrá para las miles de víctimas del esquema Ponzi del financiero, entre las que hay desde organizaciones caritativas hasta grandes fortunas personales.

Madoff, de 71 años, fue detenido el pasado diciembre, y en marzo se declaró culpable de haber montando y mantenido por más de dos décadas una gigantesca estructura financiera ilícita que él mismo cifró en unos 50.000 millones de dólares. El lunes, 29 de junio, fue condenado a 150 años de prisión.

Las autoridades aún investigan si actuó solo, tal y como él siempre ha defendido, o si contó con la complicidad de alguien más.

Las miradas siempre se han centrado sobre sus colaboradores más cercanos y, especialmente, sobre su hermano, sus dos hijos y su esposa, que, según el propio Madoff dijo el lunes ante el juez, “han dedicado gran parte de su vida adulta a colaborar en la creación de un negocio exitoso y respetable”.

Otra de las personas sometidas a un férreo escrutinio es el magnate Ezra Merkin, que ha pasado de ser una víctima del ahora condenado (sus fondos de inversión tenían 2.400 millones de dólares confiados al financiero) a estar acusado de colaborar con él.

En mayo, Irving Picard, al igual que el fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, y parte de los clientes de Merkin, interpuso una demanda contra este reputado financiero y filántropo y le reclamó más de 500 millones de dólares por considerar que conocía las actividades fraudulentas de su amigo Madoff.

Después de haber perdido su puesto como presidente del Consejo de GMAC (el brazo financiero de General Motors), Merkin y su esposa han puesto a la venta su amplia colección de arte, con obras de Mark Rothko y Alberto Giacometti, entre otros.

El matrimonio encontró un comprador por 310 millones de dólares, pero la Justicia estadounidense decidió esta semana paralizar la venta hasta que se diriman las demandas interpuestas contra Merkin, ya que, si es hallado culpable, el dinero de esa transacción se podría destinar también al pago de indemnizaciones.
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PERU 21 JUNIO 29, 2009

Madoff fue condenado a 150 años de prisión por fraude millonario

“Viviré con este dolor por el resto de mi vida”, aseguró el autor de la mayor estafa financiera de la historia ante una corte de Manhattan, en Estados Unidos. Su defensa pidió 12 años de cárcel, debido a sus 71 años de edad.

Reuters. El autor del mayor fraude financiero de la historia, Bernard Madoff, fue sentenciado por un tribunal de Manhattan (EE.UU.) a 150 años de prisión, la máxima pena posible por la monumental y millonaria estafa que cometió por un monto total de 65.000 millones de dólares.

El juez Denny Chin cumplió así el pedido de la fiscalía y dictaminó la máxima pena posible para Madoff. La defensa pedía solo 12 años, apelando a la cooperación con la justicia prestada por el acusado y a que no existía riesgo de fuga.

El empresario, de 71 años, se había declarado culpable de los 11 cargos que le imputaban por una estafa piramidal que dejó miles de afectados en todo el mundo, incluyendo inversores privados, organizaciones humanitarias y famosos, por un valor total de 65.000 millones de dólares.

En la audiencia volvió a aceptar su culpa y a pedir perdón. “Lo siento. Sé que eso no los ayuda en nada”, aseguró Madoff, que aceptó nuevamente que cometió un “terrible” error y lamentó la “vergüenza” que debe estar pasando su familia.

“Viviré con este dolor por el resto de mi vida”, agregó.

También algunas víctimas tomaron la palabra durante la audiencia. Un pensionista de 63 años pidió una condena “sin piedad”. Otro reclamó que Madoff siguiera en prisión hasta que todas las víctimas se recuperaran financieramente.

Tras la lectura de la sentencia, la sala estalló en vítores y aplausos, en tanto, Madoff se mantenía de pie en silencio.
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----Mensaje original-----
De: valetodo@yahoogroups.com [mailto:valetodo@yahoogroups.com] En nombre de alfaro melina
Enviado el: Martes, 17 de Marzo de 2009 08:43 a.m.
Asunto: Valetodo - Madoff y el padre Luis Barrios
lunes 16 de marzo de 2009
Madoff y el padre Luis Barrios
Ángel Luis Lara (LA JORNADA)

Bernard Madoff es un multimillonario estadunidense que se ha declarado culpable del mayor fraude en la historia de Estados Unidos: una estafa por 65 mil millones de dólares. Luis Barrios es un sacerdote anglicano que ha sido juzgado por asaltar, armado únicamente con una fotografía de monseñor Óscar Romero, la base militar de Fort Benning, sede actual de la Escuela de las Américas.

Madoff ha sido coordinador jefe del mercado de valores en Wall Street. Barrios lleva décadas comprometido con las luchas cotidianas de los jóvenes en los barrios más jodidos de Nueva York. Ambos se encuentran encarcelados en la prisión de Manhattan.

Madoff ha sido convertido en el malo de la película, que medios de comunicación y clase política están rodando a propósito de la crisis. El guión es sencillo: hay buenos y malos capitalistas. Los buenos son el motor de la llamada economía real y los malos se han servido de las crecidas aguas de la economía financiera para especular. Hace unos días un prestigioso semanario estadunidense llamaba a Madoff El supervillano. Además, lo convertía en su portada en The Joker, el malo más malo de la historia del cómic. No por casualidad The art of Obama, el sitio de Internet de los grafiteros y dibujantes agrupados en apoyo del actual inquilino de la Casa Blanca, vistió hace meses al presidente de Batman.

Los grandes medios de comunicación del mundo se han hecho eco de la entrada en prisión de Madoff. Sin embargo, ninguno ha informado del encarcelamiento de Luis Barrios. No forma parte de su película. El pasado noviembre el padre Barrios encabezó una marcha que exigía el cierre de la Escuela de las Américas, hoy escondida bajo el eufemismo de Instituto del Hemisferio Occidental por la Cooperación en Seguridad, responsable de la exportación de torturas y crímenes de lesa humanidad por toda América Latina. Si Guantánamo ha sido en años recientes el escenario de una barbarie localizada, la Escuela de las Américas es, desde hace décadas, el epicentro de una barbarie deslocalizada. Si Guantánamo debe ser cerrado, con mayor razón debe ser clausurada una institución militar de adiestramiento en el crimen organizado como la Escuela de las Américas. Parece de lo más sensato. La sensatez, sin embargo, ha llevado a Luis Barrios a la cárcel.

El encarcelamiento del padre Barrios opera no solamente en términos de injusticia, sino que funciona como analizador del estado de emergencia en el que se vive en Estados Unidos en nuestros días. Los millones de nuevos desempleados, las cientos de miles de familias desalojadas de sus casas en los meses recientes debido a la morosidad o los casi 32 millones de personas que sobreviven gracias a cupones de comida, ilustran el alcance de un estado de excepción material directamente proporcional a los más de 7 millones de personas que se encuentran en prisión o en libertad condicional o vigilada. Pese a que en Estados Unidos vive menos de 5 por ciento de la población del planeta, sus prisiones albergan a casi un cuarto de la población penitenciaria mundial.

La ley no fue hecha para cumplirse, sino para separar a los que la cumplen de los que no. El acto de desobediencia civil que ha llevado a la cárcel al padre Barrios se conecta directamente con la ilegalidad difusa que implica la supervivencia de los jóvenes con los que trabaja en los barrios jodidos de Nueva York. Si la línea entre legalidad e ilegalidad se rompe cada vez más abajo, hace siglos que se extinguió por arriba: lejos de constituir una anomalía, Bernard Madoff representa el común de la acumulación capitalista. No hay buenos y malos. La película de las relaciones sociales capitalistas es la historia de una inmensa estafa continuada. El neoliberalismo no ha sido más que un descomunal robo a las rentas del trabajo. Eso lo sabe hasta un niño. También sabe que quien hace la ley hace la trampa. Ya no creo en el derecho, sólo en la justicia, le dice Rosen Byrne a una espléndida Glenn Close en la serie televisiva Damages. Cada vez se hace más necesario transgredir la ley para defender la justicia. Nunca ha sido más legítimo. El juicio al padre Luis Barrios tiene una naturaleza paradójica. No lo condena a él, sino a aquellos que lo han encarcelado. Una cosa más: en el cómic la identidad secreta de Batman es Bruce Wayne, un empresario multimillonario y filántropo. Exactamente lo mismo que Madoff. El superhéroe resulta ser también el villano.

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Publicado por ARGENPRESS en 17:36:00
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EL COMERCIO DICIEMBRE 19, 2008

EDITORIAL

Pirámides financieras y crisis ética

La millonaria estafa perpetrada por Bernard Madoff --hasta hace algunos días uno de los más respetados y confiables inversionistas de Wall Street-- constituye no solo un golpe más a los cuestionados sistemas de supervisión financiera de Estados Unidos. También es muestra clamorosa y palpable de la falta de integridad ética que afecta a los mercados internacionales, en una coyuntura de crisis en la que una de las prioridades debiera ser proteger a los consumidores, prevenir las actividades fraudulentas y los abusos bursátiles y financieros.

Sobre la vulnerabilidad del sistema estadounidense, lamentablemente, no hay ya mucho de qué sorprenderse. El propio presidente electo Barack Obama responsabilizó ayer, otra vez, al organismo supervisor, la Comisión de Valores y Cambio (SEC, por sus siglas en inglés), por este escandaloso caso cuyos efectos, como la crisis mundial, se han globalizado rápidamente.

Lo cierto es que el fraude, para algunos el más grande desde los graves casos Tyco, WorldCom y sobre todo Enron, ha remecido la arquitectura financiera internacional a tal punto que incluso gobiernos como el de España se alistan a presentar su protesta ante su homólogo Estados Unidos, mientras la banca no termina de medir los efectos consecuentes en el mediano y largo plazos que se avecinan.

La situación es grave. Si bien se estima que los principales afectados son grandes inversionistas, también se incluye en la lista de estafados a bancos que gozan de buena reputación, solidez y solvencia, que captaban y colocaban los cuestionados fondos Madoff. Uno de ellos es el Atlantic Security Bank (ASB), casa matriz de Credicorp, uno de sus bancos de inversión subsidiarios en nuestro país. Por tanto, hay numerosos peruanos afectados, aunque todavía no se conoce el número total.

Estamos, pues, ante un delito que no conoce límites, que se puede presentar en organizaciones aparentemente consolidadas y evidentemente en otras menos desarrolladas.

Modelos conocidos como el sistema piramidal de CLAE, por ejemplo, dan cuenta de una práctica ilegal --en menor escala-- que puede volver a repetirse si los organismos reguladores del sistema financiero nacional no aplican las medidas de supervisión correspondientes.

Por eso, ha hecho bien la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en alertar a la población sobre los riesgos que afronta si no evalúa a quién entrega sus ahorros o fondos de inversión; o si no estudia los beneficios y las condiciones reales que le ofrecen entidades de escasa credibilidad.

Finalmente, ante este tipo de casos es urgente reiterar que el libre mercado no significa ausencia estatal, sino presencia de un Estado promotor de la inversión privada interna y externa, así como de un marco de transparencia, regulación y vigilancia, sin llegar a extremos de hiperregulación ni sobreproteccionismo.

La verdadera libertad del mercado debe ser sinónimo de fuerzas productivas respetuosas de las reglas, para una competencia eficiente, equitativa y sobre todo generadora de riqueza en beneficio de la inclusión social.
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EL COMERCIO DICIEMBRE 18, 2008

Atlantic Security Bank demandaría a Madoff en nombre de sus clientes peruanos

8:14 | La denuncia se realizaría ante la corte de Nueva York (Estados Unidos). Advierten que es preferible no entregar dinero a instituciones no registradas en la SBS

Por Luis Davelouis Lengua

El Atlantic Security Bank (ASB) estaría por denunciar a Bernard Madoff ante la Corte de Nueva York en nombre propio y de aquellos clientes suyos que perdieron, en total, unos US$70 millones en los fondos administrados por el veterano ex presidente de la bolsa tecnológica Nasdaq. La versión no fue confirmada ni negada por la entidad financiera, cuyos voceros se limitaron a decir que "por acuerdos de confidencialidad con sus clientes, el banco no está en capacidad de informar de manera pública, nada adicional a lo difundido ayer por su empresa matriz, el grupo Credicorp.

Son las nueve de la mañana y suena el teléfono. Es el representante del ASB que llama para decirle a quien nos contó esta historia, que la inversión realizada a través de uno de los fondos administrados por --el hasta la semana pasada prestigioso-- Bernard Madoff se ha perdido. "Era una pirámide, una estafa en la que cayeron muchos bancos, fondos de cobertura, otros inversionistas institucionales, profesionales y sofisticados, nadie sabía qué estaba pasando realmente", le comentan. --"¿Se perdió todo?--"Por completo", le contestan.,

Sin embargo, antes de que la sorpresa y la confusión se disipen para dar paso al reclamo airado del cliente, el representante del banco de inversión subsidiario de Credicorp, se apura en explicar que la empresa hará todo lo que esté en su poder para recuperar, al menos, una parte de aquella desafortunada inversión.

Un poco más tranquilo tras las explicaciones, el cliente cuelga y se recuesta en su sillón pensativo: "¿Cómo pudo pasar esto?".

LA REPUTACIÓN ANTE TODO
Pese al vértigo y la velocidad con que se desenvuelven los mercados de inversiones y de capitales en todo el mundo, estos están basados, en última y definitiva instancia, en la plataforma de realización de negocios más antigua: la confianza.

Por ello, la reputación --como explica el socio principal de Torres y Asociados y especialista en derecho financiero, Narghis Torres-- juega un rol fundamental, al punto que es más importante conocer quién es el que administra un determinado fondo antes que el tamaño de este, pese a que cabría suponer que son mutuamente dependientes.

ESTO FUE LO QUE PASÓ
Es más o menos así: la gran mayoría de fondos de inversión contrata empresas que los ofrecen a bancos como productos o vehículos de --valga la redundancia-- inversión. Como hay muchísimos tipos de fondo, algunos venden rentabilidad probable, algunos seguridad y otros, como los de Madoff, la garantizan más allá del movimiento de la bolsa o los mercados. Pero todos, absolutamente todos, venden su historial y el de sus administradores.

Así, Madoff, un setentón venerable ex presidente de la bolsa tecnológica Nasdaq, presidente y administrador de cuatro de los fondos de caridad más grandes de la comunidad judía, con un historial impecable y una reputación de sabio conocedor del mercado y hasta de gurú, no generaba ninguna duda. Es más, "su nombre sobre el prospecto de un fondo de inversión era en sí mismo un sello de calidad", agrega Torres.

Y es así como la oferta de estos productos llega al ASB y este, a su vez, lo ofrece a sus clientes. Algunos los tomaron, otros no.

DESCUIDO
"El ASB --explica Torres-- debe cumplir dos requisitos antes de poder proceder a invertir el dinero de sus clientes, de lo contrario estaría cometiendo una falta muy grave".

En efecto, incluso antes de ofrecerlos, el ASB debe estar seguro de que el cliente será capaz de entender un producto como el ofrecido por los fondos Madoff que, dadas las altas rentabilidades que ofrecían, debían invertir en instrumentos sumamente sofisticados, como derivados financieros y operaciones con márgenes de garantía (en las que se compra acciones que se dejan en garantía por efectivo para comprar más acciones. Así, en la práctica, con US$100.000 se podrían comprar hasta US$300.000 en acciones). Además, el banco debía estar seguro de que el cliente podría asumir una pérdida fuerte en caso esta se produjera.

En segundo lugar, debe entregar toda la información referente a estos fondos a sus clientes, de manera que estos puedan evaluarla y tomar una decisión informada. Esto último no era cumplido por todos los clientes, pues muchos confiaban en la reputación de Madoff y del ASB y, por supuesto, en las rentabilidades garantizadas de hasta 12% que aquel ofrecía.

"Así funciona siempre, muy pocos leen los prospectos y se guían de la reputación. Además, nadie se quiere perder un 12% en un mercado mundial que se cae y, además, no hay un buen nivel de análisis", sostiene Torres.

LOS AFECTOS
Pero, a todo esto, ¿quiénes han sido afectados por esta estafa en nuestro país?

Torres y el socio encargado del área comercial del Estudio Rubio, Juan García Montufo, están de acuerdo con que fueron muy pocas personas y todas son inversionistas sofisticados y con solvencia comprobada.

"Nadie puede invertir en estos vehículos si no tiene US$100.000, y eso solo para invertir", comenta Torres. Además --agrega García-- lo invertido en estos fondos como porcentaje del portafolio de inversiones no debería superar el 10% o el 15% "que golpea a cualquiera, pero no los quebrará [...] y ellos saben que a más rentabilidad, más riesgo".

EN PUNTOS
Recomendaciones de la SBS
- No entregue su dinero a personas o instituciones no autorizadas por la SBS. En su portal web hallará una lista de ellas.
- Su depósito debe ser considerado "ahorro" y no "inversión" por la institución. De lo contrario, estará asumiendo un riesgo alto.
- Desconfíe de ofrecimientos de grandes ganancias en períodos muy cortos.
- Desconfíe si la persona o institución que pretende captar su dinero no cuenta con local conocido y convoca a reuniones en distintos lugares o realiza captación por Internet.
- Pregunte si su depósito estará protegido por el fondo de seguro de depósitos y exija revisar el contrato antes de hacer cualquier depósito, haga consultas y, sobre todo, pregunte.
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EL COMERCIO DICIEMBRE 17, 2008

Unos 70 millones de dólares de capitales peruanos están en riesgo por el Caso Madoff

8:06 | Inversiones se dieron mediante la firma Atlantic Security Bank. El número de personas con recursos en peligro es incierto, pero la estabilidad del sistema local no se afectará

Por Luis Davelouis

Los fondos de ciudadanos peruanos que están en riesgo por el escándalo de fraude protagonizado por la firma Bernard L. Madoff Investment Securities ascenderían a unos US$70 millones, conoció El Comercio según fuentes del sector financiero. Esta cifra contabiliza las probables pérdidas de los clientes de una sola entidad financiera: el Atlantic Security Bank (ASB), subsidiaria de la empresa Credicorp.

Voceros de Credicorp explicaron que ASB tiene una exposición en los fondos de Madoff de hasta US$4,5 millones, pero que ninguna otra entidad del grupo tiene inversiones en dicho fondo.

"Ni el Banco de Crédito del Perú ni Pacífico Seguros ni ninguna de las administradoras de fondos, incluyendo a Credifondo y a Prima AFP, tienen nada que ver con esas inversiones", aseguraron.

Juan José Marthans, ex superintendente de banca, afirmó que de ninguna manera esta circunstancia afecta la estabilidad del sistema financiero peruano ni de ninguno de sus miembros, (pues) el monto es insignificante para cualquier banco.

El escándalo se desató la semana pasada y terminó con el arresto de Bernard Madoff, quien antes de ser apresado dijo a sus empleados que su empresa era una "Ponzi gigante" (en referencia a Carlos Ponzi, estafador italiano que introdujo el método en la década de 1920) que podría haber costado a sus clientes hasta US$50.000 millones.

Hasta ayer, se estimaban pérdidas por más de US$32.000 millones de inversionistas privados, fondos de cobertura, fondos de inversión, fundaciones benéficas, bancos y sus clientes.

En el Perú, la cifra exacta es aún desconocida e incierta. Inicialmente se hablaba de hasta US$115 millones y de menos de cien afectados, pero a medida que pasaban las horas el monto se fue reduciendo y el número de afectados aumentaba.

Entre las entidades financieras internacionales cuyas inversiones fueron afectadas por el fraude y que tienen dependencias en el Perú figuran el BBVA y el Santander de España, que tendrían comprometidos 300 millones de euros y 2.300 millones de euros respectivamente.

Voceros del BBVA en Lima aseguraron a El Comercio que no hay ni un dólar ni un sol de peruanos invertidos en esos fondos a través de dicha entidad.

El Santander reconoció en una nota de prensa el monto en riesgo, ya mencionado, pero no especificó si había inversionistas peruanos entre los afectados.

No habría sido siempre una pirámide
Fuentes del sistema financiero explicaron que la institución manejada por Bernard Madoff no fue pensada originalmente con un esquema de pirámide. De hecho, se trataba de un fondo de inversión alternativo que ofrecía rendimientos garantizados de entre 10% y 12% al año.

Una rentabilidad de esas proporciones era excelente, pero muy razonable en épocas de bolsas de valores al alza. Sin embargo, con la caída de 40% en promedio de las bolsas mundiales por la crisis, mantener esas rentabilidades resultaba imposible. Así se configuró el fraude Ponzi (especie de pirámide) del fondo que administraba Madoff: los altos retornos de los primeros inversionistas eran pagados con los aportes hechos por nuevos inversionistas. La consecuencia lógica es evidente: cuando dejan de entrar inversionistas, la pirámide colapsa. En promedio, el 80% de los participantes pierde.

MÁS DATOS
Una estafa multimillonaria
- Gerentes de inversión de fondos piensan que por los montos y el número de cuentas es imposible que Madoff lo haya hecho todo solo, según información de Bloomberg.
- Los fondos de Madoff venían negociando hasta el 10% del volumen total negociado en la bolsa de Nueva York.
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EL COMERCIO DICIEMBRE 16, 2008

La 'Estafa Madoff' deja varias entidades afectadas en el mundo

20:47 | Desde Steven Spielberg hasta decenas de bancos y miles de inversores de Europa y Asia se cuentan entre los estafados por el hombre de negocios estadounidense

Nueva York (EFE).- La onda expansiva de la "Estafa Madoff", la mayor por el método de pirámide financiera de la que se tiene noticia, no deja de poner al descubierto afectados por medio mundo, desde el propio Steven Spielberg, hasta decenas de bancos y miles de inversores en Europa y Asia.

Aunque inicialmente el propio Bernard Madoff dijo, desde que esta figura de las finanzas fuera detenida el pasado jueves, que sus clientes rondaban las dos docenas, cientos de inversores hacen cuentas para saber cuánto dinero podrían perder.

"Algunos de los mayores bancos y fondos se están sumando a la lista de afectados, además de las muchísimas historias de inversores particulares y grandes fortunas personales que confiaron en Madoff, una verdadera leyenda en Wall Street, y que ahora lo van a perder todo", resumía David Faber, analista de CNBC.

Entre quienes ya tenían inversiones con Madoff sorprende el gran número de entidades europeas: Desde las francesas BNP Paribas, Crédit Agricole y Société Générale, Natixis, hasta las italianas Unicredit y Banco Popolare o las británicas Royal Bank of Scotland, HSBC y Man Group.

En Suiza se habla de 4.200 millones de dólares invertidos por bancos y fortunas familiares, mientras que en España, temen pérdidas el Santander, el BBVA, la Banca March, Banesto y Caja Madrid, entre otros muchos.

"Probablemente sea el mayor escándalo en la historia de los mercados", en palabras de Nicola Horlick, de la gestora de Bramdean Alternatives, pues ha afectado incluso a Oriente, donde una entidad tan poderosa como Nomura, la mayor casa de valores de Japón, podría perder más de 300 millones de dólares.

En Estados Unidos obviamente las víctimas son muy numerosas y afecta a todo tipo de inversores, entre ellos el cineasta Steven Spielberg, cuya Fundación Wunderkinder había confiado depósitos a Madoff.

Entre los estafados también hay muchos multimillonarios, como el dueño del equipo de béisbol New York Mets, Fred Wilpon; el ex propietario del equipo de fútbol americano Philadelphia Eagles, Norman Braman; el dueño del New York Daily News, Mortimer Zuckerman, o el presidente del Consejo de GMAC, el brazo financiero de la malograda General Motors, Ezra Merkin.

Con estrechos lazos con la poderosa comunidad judía neoyorquina, el financiero de 70 años también ha perjudicado a muchas personas y sociedades vinculadas a esa confesión, como las fundaciones Robert I. Lappin Charitable, dedicada a financiar viajes de jóvenes judíos a Israel, la Chais Family Foundation, que defiende causas judías en el extranjero, y la Elie Weisel, para supervivientes del holocausto.

Con tal cantidad de afectados, los hijos del financiero, que supuestamente fueron quienes denunciaron a su padre, son víctima de todo tipo de amenazas, según The Wall Street Journal.

Además, su oficina en el conocido edificio Lipstick de Manhattan está vigilada durante las 24 horas, para evitar la sustracción de pruebas o fondos ligados a una estafa que, según su propio impulsor, podría alcanzar los 50.000 millones de dólares.

Mientras, cada vez son más las voces que expresan su desconcierto e indignación hacia los reguladores estadounidenses, a los que la estafa parece haberles pillado por sorpresa pese a que se cree que lleva en marcha desde hace casi dos décadas.

El conocido analista estadounidense Bill Griffeth defendía hoy que uno de los grandes problemas fue que a las autoridades "les resultaba incómodo preguntar a Madoff" sobre la transparencia de sus cuentas, dada su reputación y contactos.

Estas críticas se suman a las recibidas por permitir que las hipotecas "subprime", con condiciones que rallan la usura, y los complejos instrumentos financieros vinculados a ellas inundaran los mercados y provocaran la crisis crediticia actual, que la "estafa Madoff" no hará sino empeorar.

"Los números no paran de crecer y realmente se pueden acercar a los 50.000 millones que él mismo Madoff dijo" al confesar a sus hijos que su imperio no era más que un gigantesco "esquema Ponzi", aseguraba Faber.

Ese término se refiere a un sistema de inversión piramidal que promete alta rentabilidad sin un negocio real que lo respalde, pues los intereses que cobran los primeros en invertir se pagan con las aportaciones de los nuevos inversores.

Madoff, conocido entre algunos de sus clientes como "el bono judío" por su pago periódico de rentabilidades, deberá esperar hasta final de la semana para escuchar de qué cargos le acusa la comisión del mercado de valores estadounidense (SEC).

Ese organismo, creado tras el "Crack" de 1929 para evitar que cosas como esta ocurrieran, demandará a Madoff por la vía civil, mientras que le Departamento de Justicia seguirá la vía penal de un proceso que se promete largo y complejo.
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PERU 21 06 de octubre de 2008

La crisis, lo público y lo privado
Autor: Nelson Manrique

Algunos lectores les sorprende mi insistencia sobre la crisis de los EE.UU., pero su desenlace va a tener una influencia decisiva sobre lo que va a suceder en nuestro país durante los próximos años. Más allá de los debates sobre cómo encarar la crisis en marcha, una cosa que llama enormemente la atención es la forma como la impunidad de los de arriba se ha convertido en sentido común, en Estados Unidos y en el mundo.

A cualquiera que cometa una estafa por mil dólares lo mandan a la cárcel por delincuente, pero quienes han perpetrado la mayor estafa planetaria de las últimas décadas, por billones de dólares, provocando una crisis mundial que compromete a millones de personas, aparentemente están por encima de toda sospecha; no hay delito ni responsabilidades penales de por medio. Seguramente si alguien reclama sanciones para los responsables, ya se encontrarán agentes de tercer orden a quienes enviar a prisión, para que aprendan a no dejar huellas.

Pero la cuestión no queda aquí; cuando se discutía el 'rescate’ de los bancos en trance de quebrar, una de las mayores preocupaciones de los parlamentarios norteamericanos era qué mecanismos de seguridad podían incorporarse para evitar que los salvados les sacaran (otra vez) la vuelta, utilizando los capitales destinados a salvarlos en nuevas maniobras especulativas. Como que es difícil salvar a un ladrón atrapado en un incendio cuando este amenaza con llevarse tu cartera en cuanto te descuides.

Más allá de los actos inmorales cometidos, esto tiene que ver con un debate de fondo sobre la naturaleza del capitalismo. Los neoliberales sostienen ahora que el colapso de la economía mundial no ha sido causado por el mercado dejado a su libre curso sino por “errores en la regulación”, que permitieron que sobre los créditos inmobiliarios se creara la burbuja financiera cuyo estallido ha mandado a la economía mundial al hoyo. En el fondo, se trata de una manera velada de reconocer que el mercado no puede autorregularse y que finalmente es necesaria la intervención del Estado, tanto para asegurar que los intereses individuales no van a destruir el sistema, cuanto porque la concentración de la riqueza no va a eliminar la competencia (a través de la creación de monopolios) y a llevar la desigualdad social a límites que comprometan la existencia misma del sistema.

La contradicción fundamental que el mercado no puede resolver es la que existe entre el interés público y los intereses privados. El interés particular de hacer utilidades termina imponiéndose sobre el interés general de preservar el sistema. Lenin, que aparentemente sabía del asunto, decía que la burguesía era capaz de vender hasta la soga con la que iban a ahorcarla.

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